周四，执法局表示，他们缴获了一名来自北方邦布兰德沙赫尔的男子及其同伙的58处不动产，价值超过2.7亿卢比，据称他们通过土地欺诈欺骗了许多人。
根据《防止洗钱法》(PMLA)发布了一项临时命令，扣押以Sudhir Kumar Goyal、他的妻子Rakhi、亲密伙伴Jay Prakash和Alok Kumar化名Jagga以及他的合伙公司Sri Siddhivinayak Properties的名义注册的这些资产。
ED在一份声明中表示，这些房产的总价值为274.9亿卢比。
这起洗钱案源于北方邦警方对戈亚尔及其“帮派成员”的欺诈、伪造和欺诈指控。
警方去年根据《北方邦黑帮法》逮捕了这些人，目前他们被关押在布兰德沙赫尔监狱。
在调查过程中，发现戈亚尔建立了10个非法殖民地，在没有改变土地用途的情况下，以高价出售土地，没有任何基本的基础设施或设施。
Goyal与少数商人及其“帮派成员”“共谋”，使用的手法是将同一地块出售给许多人，将不存在的地块出售给投资者，根据伪造和伪造的文件出售地块，将农业用地作为住宅用地出售。
该机构于1月9日对他的住所进行了搜查，并查获了“大规模”有组织的作弊和欺诈记录。
但> 在搜查过程中缴获的和从税务部门收集的文件显示，戈亚尔故意将大多数交易的价值显示得低于公平市场价值，并以现金的形式产生巨额犯罪收益，这些现金被进一步投资于开发其他“非法”殖民地。
