澳大利亚金融犯罪监管机构周五下令币安当地子公司任命外部审计师，此前该机构发现其反洗钱和反恐融资管控存在隐患。
此举源于澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）的审查，该审查指出这家加密货币交易所存在独立审查范围有限、本地员工不足以及高层管理监督薄弱等问题。
“2024年AUSTRAC国家风险评估报告强调，数字货币越来越容易被犯罪分子滥用，”AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示。
托马斯补充说，监管机构期望全球主要运营商加强管控，尤其是在处理大额交易的高风险领域。
币安面临来自澳大利亚监管机构越来越大的压力，此前该国企业监管机构于去年12月起诉其当地衍生品部门，指控其将零售客户错误归类为批发客户。
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