出于对洗钱的担忧,巴西拟重新审视金融科技报告规则

国际热点作者 / 花爷 / 2026-02-20 10:06
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    路透巴西利亚7月8日电- - -巴西税务部门负责人周二表示,巴西最终需要恢复讨论,要求金融科技公司向税务部门报告交易价

  

  路透巴西利亚7月8日电- - -巴西税务部门负责人周二表示,巴西最终需要恢复讨论,要求金融科技公司向税务部门报告交易价值。

  在参议院听证会上发言时,罗宾逊·巴雷林尼(Robinson barreirin)引用了强有力的迹象,表明不太知名的支付机构正被用于洗钱。

  Barreirinhas表示,税收服务部门具有跟踪交易的情报能力,政府仍打算将其扩展到金融科技公司。在公众强烈反对后,政府暂停了去年宣布的此类计划。

  “我不想妖魔化金融科技……但事实是,由于开户容易,许多人最终被用于(非法交易),”他说,并指出应该对开户进行更严格的控制。

  今年9月,巴西税务部门发布了一项规定,要求金融科技公司从明年1月开始向税务机关报告交易,包括通过广泛使用的Pix即时支付系统进行的交易,从而使它们与银行保持一致。

  反对总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)政府的人士认为,这项措施是蓄意向工人征税,促使政府在这位左翼领导人在民意调查中的支持率急剧下降之际,于1月中旬暂停了这项规定。

  barreirin表示,税务部门担心拉丁美洲最大经济体通过走私香烟和电子烟、加密货币和在线赌博为有组织犯罪提供资金。

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