华侨银行已向新加坡高等法院提起诉讼，要求被控洗钱的苏宝林赔偿至少1,970万美元，并获得他抵押的圣淘沙湾别墅。
根据《商业时报》(BT)看到的法庭文件，该银行于10月25日向这位柬埔寨国民提出了抵押权索赔。该指控定于周五(12月1日)在内庭举行听证会。
苏是涉嫌28亿美元洗钱案的10人之一，他面临两项与伪造银行文件有关的指控，目的是欺骗花旗银行和渣打银行。
他及其妻子名下的约九千九百万美元资产已被商务事务署查封或发出禁止处置令，其中包括七处房产、六辆汽车以及现金和银行账户中的资金。
根据法庭文件，苏用住房贷款和两张信用卡支付了圣淘沙湾的房产。
华侨银行称，截至10月25日，他欠该行高达1950万美元。这笔款项包括年息9.75%。从10月26日起至足额还款之日，该利率比华侨银行5%的优惠贷款利率高出4.75个百分点。
每月80美元的滞纳金也将被加到全额付款之日。
华侨银行还要求赔偿截至10月25日的19,811.53美元和200,758.53美元。法院命令称，从10月26日起，这两张卡的年利率都为27.78%，直到全额还款之日为止。
此外，该银行正在寻求法院命令，以拥有69 Ocean Drive - Su在圣淘沙湾的别墅，拥有一览无余的海景和滨海湾金沙的景色。英国电信此前报道称，他于2021年3月以略高于3933万美元的价格从大亨林振华手中购买了该房产。
该房产占地1816.3平方米，据信已被列入禁止处置令，这意味着它不能出售。
作为28亿美元洗钱案的一部分，对152处房产发出了这样的命令;其中8处房产位于圣淘沙湾。
TSMP Law的高级诉讼助理Stephanie Chew表示，实体可以对处于禁止处置令下的财产提出抵押权人的索赔。
她补充说:“但如果(该实体)索赔成功，只有在禁令解除后才能执行，除非警方同意其他安排。”
华侨银行律师事务所Hin Tat Augustine & Partners的一名代表提交的一份宣誓书显示，海洋大道的这处房产正在建设中，不宜居住。在8月份被捕之前，苏提交了建造一座带游泳池的两层独立式住宅的计划，并于5月份获得了建筑管理局的建筑工程许可证。
该项目预计将于2025年第二季度完工。
苏在12月1日的听证会上没有代理人，目前仍在候审中。由于担心他的健康状况，11月15日的保释审查被推迟;此前在法庭上透露，他有“严重的心脏病”，而且患胃癌的风险很高。
他将于12月15日返回法庭进行保释审查。
本文最初发表于《商业时报》。复制需获得许可。
莫洗钱财产华侨银行新加坡法院信用卡/借记卡
分享本文
