FMA已向高等法院对InvestNow提起民事诉讼。
英国金融市场管理局（Financial Markets Authority）将再次诉诸法庭，提起另一起涉嫌违反反洗钱规定的案件，尽管英国政府已表示将采取行动放松相关限制。
FMA已向高等法院提起民事诉讼，指控在线平台InvestNow在2018年至2022年期间违反了《反洗钱和反恐法》（AML/CFT）。
它指控该公司未能建立和维持适当的反洗钱计划；未对客户进行充分的尽职调查；没有监督行为；或在需要时终止业务链接。
FMA在2022年就所谓的缺陷和违规行为向InvestNow发出了警告。
FMA在一份声明中表示：“在发出警告后，FMA对InvestNow的合规情况展开了调查，并得出结论认为，InvestNow的违规程度足以启动民事诉讼。”
“FMA认为InvestNow的失败是重大的，在某些方面是系统性的。”
该公司表示，它正在寻求法院宣布该公司违反了该法律，同时也在寻求经济处罚。
InvestNow称这一法律行动令人失望，尤其是因为它已经遵守了FMA要求的所有行动。
“自2021年?FMA调查开始以来，InvestNow一直与FMA充分合作。调查没有发现任何损害消费者利益或洗钱的证据。”
政府已宣布计划将反洗钱/反恐融资执法从FMA和澳大利亚储备银行（Reserve Bank）手中剥离，并将全部责任交给内政部（Department of Internal Affairs），并“简化”程序和规则，以消除“不必要的繁文缛节”。
