【编者按】在数字化浪潮席卷全球的今天，跨境资金流动日益频繁，但其中暗藏的法律风险不容小觑。新加坡一名34岁男子因涉嫌无证经营跨境汇款业务被控，涉案金额高达140万英镑，其中至少7.5万英镑被证实来自德国诈骗受害者。此案不仅揭露了加密货币交易中可能存在的洗钱漏洞，更警示公众：任何金融活动都需在合法框架内进行。随着各国监管趋严，试图游走于灰色地带的行为终将面临法律严惩。以下为您详细解析这起案件，敲响金融安全的警钟！
新加坡讯：一名男子于周四（12月4日）被指控运营无证跨境汇款业务，从海外账户收取超过140万英镑（约合240万新元）资金。
34岁新加坡籍男子许兆伦（音译）涉嫌未尝试核实这些资金的来源，其中至少75,050英镑被证实来自德国受害者的诈骗所得。
许某被依据《支付服务法》指控一项罪名，涉及在2022年5月至6月期间无证经营跨境汇款服务。
警方在声明中指出，许某此前是一家本地公司的董事，该公司已于2024年3月4日被会计与企业管制局除名。
警方初步调查显示，许某以该公司名义在Wise亚太平台开设账户，用于“海外汇款”目的。
据称许某从事加密货币买卖（主要为USDT），并在币安、火币等加密货币平台宣传其服务。
有意向的买家会将法币转入该公司Wise账户。
许某涉嫌将这些资金转入其本地银行账户，再转至其他本地银行账户，作为向其他加密货币卖家购买USDT的支付款项。
该案已延期至明年一月审理。
若根据《支付服务法》被判定无证经营跨境汇款服务罪名成立，他将面临最高三年监禁、12.5万新元罚款，或两者并罚。
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