塔那(马哈拉斯特拉邦)[印度]8月31日:塔那中央间接税和海关委员会(CGST)和中央消费税委员会(CX)是孟买CGST和CX区的一部分，破获了一起欺诈性进项税收抵免(ITC)行动，涉及19个虚假实体，涉及非法通过3474万卢比的欺诈性ITC，并逮捕了主犯和他的两名共犯。
在一系列后续搜查中，当局发现了包括假发票、支票簿、笔记本电脑和包含假公司详细信息的u盘在内的有罪证据。
这次行动进行得十分细致，查获了重要文件，进一步暴露了欺诈活动的严重程度。
调查显示，主谋Bhavesh Kachiyapatel和他的同伙Dilip Bhatt和Hardik Shah通过金钱诱惑招募人员来策划该计划。
这些人被引诱提供他们的身份证明文件，如AADHAR卡、PAN卡和其他KYC文件。
然后，这些文件被滥用，以这些个人的名义注册商品及服务税账户，错误地将他们指定为假公司的业主或董事。他们还以这些虚构公司的名义开设银行账户，以进一步进行欺诈活动。
这三人发行了19家假公司，允许他们欺诈性地利用ITC价值约4066万卢比。其中，3474万卢比被非法转移到其他实体，给国库造成了巨大的收入损失。
在他们被捕后的行动中，所有三人都被带到塔那的首席司法裁判官面前。裁判官已将他们还押司法拘留14天，直到9月13日。
当局表示，进一步的调查正在进行中，随着案件的展开，预计会有更多的披露。(ANI)
