【编者按】当你在周五晚宴上优雅地举起酒杯时，可曾想过指间残留的白色粉末正化作射向乌克兰战场的子弹？英国国家犯罪调查局最新披露的跨国洗钱网络，像一根沾满毒液的针，刺破了中产阶层体面生活的泡沫。这条从伦敦街头毒品交易直通克里姆林宫军火库的黑色资金链，通过收购吉尔吉斯斯坦银行、搭建加密货币通道，让普通人的放纵意外成为战争机器的润滑剂。更令人心惊的是，这张犯罪网络已渗透至英国28个城镇，那些为微薄报酬运送赃款的“骡子”们，正用数年牢狱之灾为远在莫斯科的寡头们铺就黄金之路。此刻，我们每个人都站在道德与欲望的十字路口。
中产阶级在周五晚宴派对上购买可卡因的行为，可能正在助长俄罗斯武器运抵乌克兰前线。街头毒品交易与俄罗斯政府之间的直接联系近日曝光——一个横跨英国的亿万级洗钱网络被揭露通过收购吉尔吉斯斯坦银行规避制裁，为普京的军事行动输送资金。
英国国家犯罪调查局警告，该网络旗下的洗钱者遍布全英至少28个城镇，这些人为微薄利润冒着锒铛入狱的风险。他们以低廉佣金收集毒品交易、军火走私及有组织移民犯罪产生的赃款，将其转化为“干净”的加密货币。这种“现金-加密货币”兑换已成为全球犯罪生态的关键环节，既危害英国社区，又助长制裁规避行为，更直接为俄罗斯政府提供洗钱服务。
但通过“瓦解行动”，该机构在过去12个月已逮捕45名嫌疑洗钱者，查获超510万英镑现金，显著削弱了该网络运作。英国调查人员获取的情报还助力国际执法机构额外冻结2400万美元资金。截至目前，全英已累计逮捕128人，查获现金与加密货币总值超2500万英镑。
国家犯罪调查局经济犯罪副部长萨尔·梅尔基直言：“我们首次揭露这些网络的运作规模，将社区犯罪、高智商团伙犯罪与国家资助活动串联起来。被瓦解的网络掌控着国际洗钱全链条，从街头毒资回收到收购银行突破全球制裁。”
安全部长丹·贾维斯强调：“这项复杂行动揭穿了俄罗斯规避制裁、资助非法战争的阴谋。我们正全力追查、阻断和起诉任何为敌对外国势力服务的个人，绝不容忍此类行径在英国蔓延。向所有揭破犯罪黑幕、截断黑金网络的执法人员致敬。”
一项针对运钞洗钱者的警示行动已全面启动，在犯罪分子频繁出没的场所张贴英俄双语海报，警示他们正在为社区最恶劣的犯罪活动搬运黑钱。
梅尔基补充道：“现金运输员是全球洗钱体系的核心齿轮。他们潜伏在社区中维持犯罪生态运转——若犯罪无法牟利，罪恶何以持续？这些人冒着身陷囹圄的风险赚取微薄酬劳，幕后操纵者却坐享暴利。数百万英国民众可能在服务站看到这些警示信息，但请放心，它们并非针对守法公民。而对那些已经看到警示的洗钱者，你们只有两个选择：立即收手，或者准备直面执法人员，品尝自己种下的苦果。不义之财终将换来铁窗生涯。”
2024年12月，国家犯罪调查局在主导的“瓦解行动”中揭穿TGR与Smart两大洗钱网络，该国际调查旨在打击支持全球重罪团伙的俄罗斯洗钱体系。
Smart与TGR合作为跨国犯罪集团洗钱，涉及网络犯罪、毒品及军火走私，还协助俄罗斯客户非法突破金融限制在英投资，危及英国经济安全。
Smart由叶卡捷琳娜·日丹诺娃执掌，与哈吉-穆拉特·马戈梅多夫、尼基塔·克拉斯诺夫紧密合作。2023年夏季，俄罗斯情报部门试图通过Smart集团向英国及欧洲据点输送资金，其中包括由奥尔林·鲁塞夫领导的在英保加利亚裔间谍团伙，该团伙已因替俄从事欧洲间谍活动被定罪。
TGR由乔治·罗西统领，副手叶莲娜·奇尔基尼扬与安德烈斯·布拉登斯（又名安德烈斯·卡伦克斯）协助运作。
这两大网络的六名核心成员已于12月遭美国外国资产控制办公室制裁，日丹诺娃目前被法国羁押候审。
八月，与罗西关联的“Altair Holding SA”公司遭英国制裁，此为打击俄罗斯利用吉尔吉斯金融体系及加密网络行动的重要一环。该公司被确认持有吉尔吉斯Keremet银行控股权，该银行长期从事制裁规避活动。
Altair Holding SA于2024年圣诞节当日收购Keremet银行75%股份。该银行后被证实协助俄罗斯国有Promsvyazbank进行跨境支付，该行长期服务俄军事工业体系。
俄裔摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔亦涉足Keremet银行的制裁规避计划。肖尔于2014年因从摩尔多瓦银行窃取10亿美元被捕，其后被揭露代表俄罗斯干涉摩尔多瓦选举。
诸如肖尔旗下A7公司的支付服务商（现已遭英欧制裁）已成为洗钱与恶意活动的温床。A7与Promsvyazbank联合推出A7A5代币，宣称是全球首个卢布背书的加密货币稳定币。与A7关联的网络很可能专为突破制裁的跨境支付而设计。
四月，伦敦警察厅调查后，两名男子因清洗600万英镑赃款被判合计13年监禁。瓦列里·波波维奇与维塔利·卢察克利用俄乌战争背景，使用黑钱在英购买货车转售乌克兰，再将利润转为加密货币。二人供认从谢苗·库克索夫处收取现金，后者因国家犯罪调查局调查的洗钱罪行正在服刑。库克索夫受Smart集团成员克拉斯诺夫指挥。警方在波波维奇家中搜出13万英镑现金，其犯罪所得竟在伦敦西南部购置价值百万英镑的豪宅。
此前一个月，运钞员乔治·塔巴塔泽因协助洗钱220万英镑被判三年监禁。2024年4月被捕时，执法人员从其车辆与住宅查获75万英镑现金。
与此类网络惯用手段如出一辙，塔巴塔泽被指使驾车在全英收取运送黑钱， feeding 给复杂的洗钱体系。
“瓦解行动”已在犯罪圈引发震动。该网络成员对伦敦业务产生顾虑，2024年夏季，伦敦俄语洗钱网络的佣金率显著提高，侧面印证在英运作难度升级。通过专项行动与私营机构协作，这些网络在西方合法银行体系的通道已被大幅压缩。
