俄罗斯“利用洗钱行动逃避英国制裁,为战争提供资金”| UK News

自然科学作者 / 花爷 / 2025-02-28 17:45
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      有人警告称,俄罗斯正试图逃避英国的制裁,并利用洗钱为其对乌克兰的战争提供资金。  英国国家犯罪局(NCA)已经向

  

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  有人警告称,俄罗斯正试图逃避英国的制裁,并利用洗钱为其对乌克兰的战争提供资金。

  英国国家犯罪局(NCA)已经向伦敦的黄金交易商发布了价值数十亿英镑的“红色警报”。

  该机构警告称,俄罗斯正试图绕过西方制裁,利用第三国熔化俄罗斯产金条和珠宝,然后利用伦敦黄金市场对所得进行洗钱。

  与石油和天然气一样,黄金是俄罗斯的主要收入来源之一,2021年,这种贵金属为俄罗斯经济创造了近130亿英镑的收入。

  俄罗斯是世界第三大黄金生产国,每年新开采300吨黄金。

  去年,英国对俄罗斯黄金出口实施制裁,从2022年7月起禁止进口或销售黄金,而伦敦是全球主要的黄金交易和监管中心之一。

  NCA发给金融机构和监管机构的一份文件说,有证据表明,俄罗斯集团有系统地试图将黄金运往不执行西方制裁的国家。

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  红色警报称:“有一种担忧是,有人故意试图清洗受制裁的黄金,以掩盖其来源,从而达到规避制裁的目的,这样黄金就可以隐藏在供应链中,在英国销售。”

  NCA表示,俄罗斯出口到第三国的黄金似乎有多种途径进入合法市场,包括用它来生产珠宝,这些珠宝最终被废弃,在经过认证的精炼厂变成金条。

  NCA经济犯罪中心主任阿德里安·塞尔告诉《卫报》:“伦敦的贵金属市场为黄金质量设定了全球标准。”

  “这一警告将有助于确保受制裁的个人或代表不能使用黄金来规避英国的制裁。”

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