检察官周三表示，两名阿拉巴马州男子因诈骗一名职业运动员50万美元而被判犯有联邦金融罪。
检察官称，安尼斯顿联邦法院的陪审团在经过四天的审判后，认定塔拉迪加41岁的安东尼·拉蒙特·弗雷泽(Anthony Lamont Frazier)犯有24项洗钱罪、4项组织罪、3项税务欺诈罪和串谋电信欺诈罪。
在审判之前，38岁的伯明翰居民弗雷德里克·安德烈·斯宾塞(Frederick Andre Spencer)承认串谋实施电信欺诈、在贷款申请中提供虚假陈述和电信欺诈，因为他参与了根据工资保护计划(Paycheck Protection Program)提交虚假贷款材料，并根据这些虚假陈述从小企业管理局(Small Business Administration)获得COVID-19资金。
阿拉巴马州北区联邦检察官普里姆·埃斯卡洛纳(Prim Escalona)表示:“被告的贪婪驱使了这起欺诈行为。”“美国检察官办公室将继续与我们的执法伙伴合作，调查和起诉那些犯下复杂金融犯罪的人。我要感谢检察官和我们的执法合作伙伴，感谢他们在调查和起诉此案方面所做的辛勤工作。”
弗雷泽和斯宾塞同意代表这位未具名的职业运动员创建一家名为Head of Game的体育营销机构。
检察官援引审判证据称，这位运动员给了这两名男子50万美元，让他们投资该公司，但弗雷泽立即将其中的25万美元汇入了由他母亲控制的“母子拖车公司”(Mom and Son’s tow)的银行账户。
在2019年和2020年，弗雷泽和斯宾塞将运动员的钱用于个人开支，而不是建立经纪公司。
这些钱被用于豪华旅行、牙医账单和现金提取。
到2020年年中，几乎所有的50万美元投资都被用来充实弗雷泽和斯宾塞。
检察官说，弗雷泽用其中10万美元的资金在亚特兰大购买了一套卖空的房子，并将出售所得存入了自己的一个账户。
证据还显示，弗雷泽在2017年、2018年和2019年的纳税申报表上大幅少报了收入。他没有报告与毒品收益和欺诈收益有关的收入。
在2017年至2020年期间，弗雷泽在塔拉迪加县担任税务评估员，并用他的工作卡车进行毒品走私和洗钱。
他购买并存入邮政汇票，并在汇票上输入虚假信息，声称这些汇票是用于销售汽车的，以将他的毒资洗钱到商业银行账户。
他还将收益存入银行账户，以避免向美国邮政服务和PNC银行报告。
