图片:FTX
山姆·班克曼-弗里德案:山姆·班克曼-弗里德将于周二接受审判，罪名是与他创立并领导的加密货币交易所FTX破产有关的欺诈和阴谋指控。
这位31岁的前亿万富翁拒不认罪。以下是对他面临的七项指控的解释。
检察官说，班克曼-弗里德挪用客户资金，以弥补他拥有的加密对冲基金Alameda Research的损失，以及进行投资，在巴哈马购买房地产，并向美国政治竞选捐款——有时是通过“稻草”捐助者来掩盖资金的真实来源。
他面临一项电信欺诈指控，两项串谋欺诈指控，以及一项涉嫌盗窃客户资金的洗钱指控。
检察官表示，Bankman-Fried隐瞒了Alameda从FTX向该交易所的审计机构借入大笔资金的事实，并利用审计机构出具的不准确财务报表，让投资者对其公司的风险管理放心。
Bankman-Fried还被指控指使Alameda前首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)在从FTX借款的问题上误导该基金的债权人，以说服他们不要收回贷款。埃里森已经认罪，预计将在审判中作证。
Bankman-Fried面临一项电信欺诈指控和两项串谋指控，涉及对投资者和贷款人的虚假陈述。
Bankman-Fried预计将辩称，只要允许用户提取资金，FTX的服务条款并未禁止交易所将客户资金用于自己的目的。他承认风险管理不力，但否认窃取资金。
他的律师还表示，客户资金的集中和重新分配在加密货币平台中很常见，并表示他们可能会质疑FTX投资者和Alameda贷款机构的证人，质疑他们是否做了充分的尽职调查。
班克曼-弗里德曾经面临多达13项指控，但在他从巴哈马被引渡后提出的五项指控——包括银行欺诈和外国贿赂共谋指控——被拆分为定于2024年3月进行的单独审判。
检察官还撤销了一项密谋违反美国选举法的指控，此前巴哈马表示，从未打算引渡他接受这项指控的审判。检察官表示，他们打算在10月3日的审判中辩称，他的政治捐款是他更大范围欺诈计划的一部分。
