多哈：题为“改善反洗钱和打击资助恐怖主义制度（减轻金融犯罪的整体方法）”的研讨会昨天在多哈结束。它是由公诉机关与美国司法部和财政部合作组织的。
与会者强调支持全球遏制洗钱和打击资助恐怖主义努力的重要性。
他们强调，促进所有区域和全球利益攸关方之间的合作对于实现这一目标至关重要，特别是考虑到与这些问题相关的犯罪模式重叠。这就需要调动一切必要的精力和资源来解决这些问题。
在讲习班的闭幕会议上，代表16个国家的与会者受到表彰并获得证书，以表彰他们的工作。
其中包括副检察长、助理副检察长、检察官、法官以及反洗钱和打击恐怖主义融资专门机构的官员。
研讨会的最后一天集中讨论了有关侦查逃避处罚和相关审判的主题。它强调了公共和私营部门之间合作的重要性，以遏制加密犯罪，通过金融信息加强证据，并追踪刑事案件。
此外，它强调了银行监管在打击洗钱和资助恐怖主义方面的重要性，以及银行与调查人员在这方面的合作。
为期四天的会议包括许多关键会议和小组讨论，以及涉及能力建设的工作文件，分享最佳做法，以及反洗钱和打击恐怖主义融资的最新法律框架和技术。此外，它还包括与银行监管有关的最佳做法，以解决这些问题。
此外，文件还讨论了以贸易为基础的洗钱、通过复杂金融工具进行的洗钱以及中东和北非的洗钱模式。
研讨会的重点是与金融科技、数字货币以及与指定非金融业务和专业相关的风险相关的重要主题。
与会者讨论了利用信息作为反洗钱和打击资助恐怖主义工具的议题，以及与毒品犯罪有关的洗钱问题。
