路透纽约5月19日电- - -法律专家称，美国针对印度亿万富翁高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）的欺诈案似乎有文件支持，这些文件将有助于检察官提出有力的指控，但这位大亨不太可能在短期内被引渡受审。
布鲁克林的联邦检察官上个月公布了一份起诉书，指控阿达尼贿赂印度官员，说服他们购买其阿达尼集团（Adani Group）旗下子公司阿达尼绿色能源（Adani Green Energy）生产的电力，然后通过提供有关该公司反腐败行为的可靠信息，误导美国投资者。
阿达尼、他的侄子萨加尔·阿达尼以及阿达尼集团的另一名高管被控证券欺诈和共谋罪。隶属于Azure Power Global公司的五人。美国上市公司也涉嫌参与其中，他们被控串谋违反《反海外腐败法》（FCPA）。
Azure表示已配合调查，被指控的人已不在公司工作。阿达尼集团称这些指控“毫无根据”，并誓言将寻求“一切可能的法律手段”。
高塔姆·阿达尼没有被拘留。自被起诉以来，他至少两次在印度公开露面，包括12月9日印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）出席的一场活动。
根据起诉书，检察官在萨加尔·阿达尼的手机上发现了所谓的付款分类账，他们称之为“贿赂笔记”。检察官还说，高塔姆·阿达尼给自己发了一份FBI在2023年3月17日发给他侄子的搜查令和大陪审团传票的副本。
专家表示，这些电子记录可能是检方的重要证据，检方可以借此证明，萨加尔·阿达尼和高塔姆·阿达尼知道自己误导了投资者，因为他们没有披露调查情况，并坚称自己有强有力的反腐败措施，而实际上他们行贿了。
前联邦检察官、戴必尼律师事务所（Day Pitney）现任合伙人斯蒂芬·雷诺兹（Stephen Reynolds）说，“指控中提到了确凿的材料，这总是会让案件更加有力。”
当然，检察官可能会面临挑战。布鲁克林前联邦检察官、现为Wiggin & Dana律师事务所合伙人的保罗·塔奇曼（Paul Tuchmann）说，高塔姆·阿达尼可以辩称，他本人并没有参与起草该公司就反贿赂行为向投资者发表的声明。
布鲁克林的前联邦检察官、科恩与格雷斯律师事务所（Cohen & Gresser）现任合伙人马克·科恩（Mark Cohen）说，检察官还可能难以从印度证人那里获得现场证词，因为这一过程可能需要新德里的协助，而政府可能不愿为可能给印度官员带来不利影响的证词提供便利。
印度外交部周五提到了11月29日的一份声明，声明称没有收到华盛顿方面就此案提出的任何要求，并称此案是私营公司与美国司法部之间的事情。
美国司法部拒绝就美国是否要求印度引渡高塔姆·阿达尼发表评论。
按规则行事
阿达尼集团和阿达尼本人最近都发表了公开声明，强调该集团的高管没有受到违反《反海外腐败法》的指控。
共谋违反《反海外腐败法》将被处以最高5年的监禁。高塔姆·阿达尼和阿达尼集团的其他被告面临欺诈指控，每人最高可判处20年监禁。
布鲁克林联邦检察官办公室商业和证券欺诈部门副主管Drew Rolle表示，他的办公室有责任保护美国资本市场的诚信。
该办公室在与美国有关联的海外贿赂案件中已获得多起定罪。今年8月，陪审员裁定莫桑比克前财政部长犯有欺诈和洗钱阴谋罪，罪名是挪用他告诉银行用于经济发展项目的贷款收益。
罗尔说，当阿达尼这样的公司被指误导投资者时，诚实的公司会受到伤害。
“这不仅仅是一个贿赂案件，这是一个重要的证券执法案件，”他在12月6日由执业法律研究所主办的纽约会议上说。“如果你想进入我们的资本市场，你就得遵守规则。”
