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欺诈者侵入跨国公司的电子邮件账户，并指示客户将钱汇到英国人的银行账户。
在2015年11月至2016年6月期间，这一复杂的骗局依靠人们以自己的名义开设银行账户，并立即转账或提取现金，净赚了超过24.1万英镑。
2012年至2018年间，有组织犯罪团伙利用同样的骗局赚取了数千万英镑，导致数百名弱势群体失去了银行账户，无法开设新账户。
这个团伙从坎诺克招募了几个想要非法赚快钱的人。然而，由于他们用自己的名字开设银行账户来收取犯罪资金，他们很快就被认定为欺诈行为的一部分。
一项涉及外国警察部队和斯塔福德郡警察局的国际欺诈调查于2017年开始调查这起欺诈行为。尽管几名被告在2020年1月承认洗钱罪，但由于其他人对大流行和律师罢工不认罪，他们的审判被推迟了三次。
昨天，在斯塔福德刑事法庭，九名被告因参与欺诈而被判刑。然而，幕后主使的有组织犯罪头目仍然逍遥法外。
