现已倒闭的加密货币交易所FTX的财产已对币安及其前首席执行官赵长鹏提起诉讼，要求追回17.6亿美元。FTX称，这些资金于2021年7月被欺诈地转移给币安、赵和其他币安高管，作为与FTX联合创始人萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）达成的股票回购协议的一部分。
根据该文件，在交易中，币安出售了其在FTX国际部门持有的20%股份和在其美国实体持有的18.4%股份，这些股份是Bankman-Fried使用FTX和币安品牌的加密货币组合支付的。FTX的遗产管理人员声称，股票回购交易是非法进行的，因为在Bankman-Fried和其他高管大规模欺诈之后，FTX及其姊妹公司Alameda当时已经资不抵债务，无法为交易提供资金。
班克曼-弗里德被判25年监禁，目前正在服刑。他去年被判欺诈罪，罪名是利用客户资金进行投资、政治捐款和购买房产。
另外，该诉讼称赵发送了“一系列虚假、误导性和欺诈性的推文，恶意地摧毁了他的竞争对手FTX。”赵在2022年11月6日发推文说，币安计划清算价值5.29亿美元的FTX代币。根据FTX资产管理公司的说法，这“引发了可预见的取款雪崩”，导致了加密货币交易所的崩溃。
对FTX的挤兑最终暴露了该公司的金融骗局，导致对Bankman-Fried等人提起刑事指控。美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）表示，FTX的倒闭是由Bankman-Fried“自己挪用客户资金”造成的，该公司的运营“从一开始”就是欺诈行为。
一位不愿透露姓名的币安发言人告诉彭博社，针对公司的指控“毫无根据”，公司将“积极为自己辩护”。
这起诉讼是FTX遗产管理公司最近提起的20多起诉讼之一，这些诉讼旨在追讨欠债权人的数十亿美元。其中包括Alameda起诉Waves区块链创始人Aleksandr Ivanov，以收回之前存入基于Waves的流动性平台Vires的9000万美元。上个月，FTX遗产管理公司向因公司倒闭而蒙受损失的客户偿还160亿美元的计划也获得了法院的批准。
