伊斯坦布尔
美国商品期货交易委员会(CFTC)周二表示，美国一家联邦法院判处一名个人和几家公司支付2.09亿美元的金融制裁，罪名是商品池庞氏骗局。
美国伊利诺斯州北区地方法院法官玛丽·罗兰要求被告向所谓收入基金的客户支付8370万美元的赔偿金;追缴非法所得3,690万元，并以归还款项抵销;以及1.109亿美元的民事罚款。
最终判决包括俄勒冈州的Sam Ikkurty和Jafia, LLC, Ikkurty Capital, LLC d/b/a Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II和Seneca Ventures, LLC。
CFTC表示，被告的欺诈计划集中在Ikkurty向参与者虚假陈述他的“加密对冲基金”的性质以及他们将获得的所谓“净利润”。
然而，实际上，Ikkurty并没有向参与者返还任何净利润，而是“进行了类似庞氏骗局的活动”，该公司在一份声明中表示。“伊库尔蒂还错误地陈述了他的基金的历史表现，并忽略了基金在短短几个月内价值下跌了98.99%的事实。”
CFTC表示，它还从法院指定的接管人那里追回了超过1800万美元的数字资产。
CFTC执法主管Ian McGinley在声明中表示:“被告将他们的项目描述为尖端的加密货币和碳投资，而实际上，他们是普通的老式庞氏骗局。”
他补充说:“CFTC工作人员不仅关闭了被告的欺诈计划，并获得了超过2亿美元的金钱判决，他们还追回了超过1800万美元的被盗数字资产，否则这些资产可能永远丢失。”
