在2023年12月的最后几天，印度财政部金融情报部门(FIU)向包括Binance和Kraken在内的九家离岸加密货币交易所发出了一份显示原因的通知，声称这些交易所在印度从事未经授权的业务。现在，谷歌已经从印度Play商店下架了一些加密货币交易应用程序。上周，苹果还从印度的应用商店中删除了这些应用程序，其中至少包括9个被禁止的加密应用程序。
FIU要求电子和信息技术部(MeitY)封锁9个加密货币交易所的url，其中包括Binance、Kucoin、Huobi、Kraken和Gate。io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global和Bitfenex -在印度境内。此举是对上述交易所涉嫌违反印度反洗钱法规的回应。
“作为针对离岸实体的合规行动的一部分，印度金融情报部门(FIU IND)已根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)第13条向以下九家离岸虚拟数字资产服务提供商(VDA sp)发出合规理由通知，”FIU在其官方通知中表示。
处理虚拟数字资产的服务提供商，无论他们是在印度境内还是境外经营，从事虚拟数字资产到法定货币的兑换、虚拟数字资产的转移、虚拟数字资产的保管或管理，或对虚拟数字资产的控制等活动，都必须在FIU印度正式注册为“报告实体”。这些实体必须遵守2002年《防止洗钱法》(PMLA)中规定的具体要求。
根据FIU的通信，目前，31家虚拟数字资产服务提供商(VDA sp)已成功在FIU印度注册。然而，一些外国实体尽管迎合了印度的大量用户群，但一直在逃避注册，从而在反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CFT)框架的范围之外运作。
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印度金融情报单位(FIU)是主要的国家组织，负责接收、处理、分析和传播与潜在非法金融交易有关的信息。这些信息与国内执法机构和国际金融情报单位共享。
印度传统上对加密货币和促进其交易的实体保持严格的立场。五年前，印度储备银行对加密货币实施了禁令，最终被最高法院推翻。然而，央行继续支持取缔加密货币的想法，其主要官员将虚拟数字资产与庞氏骗局相提并论。
