上周日在马拉维发生的致命爆炸可能会影响菲律宾从国际银行获得更多业务以及退出金融行动特别工作组(FATF)的努力。菲律宾中央银行(BSP)州长小伊莱·雷莫洛纳(Eli Remolona Jr.)说:“灰色名单。”
总部位于巴黎的全球洗钱和恐怖主义融资监管机构——金融行动特别工作组(FATF)要求该国在明年1月之前实施改革。菲律宾曾于2000年至2004年被列入黑名单，但由于“战略缺陷”，于2021年被重新列入灰名单。
黑名单导致外国银行拒绝与菲律宾的交易，增加了融资成本，令投资者感到担忧。与此同时，被列入灰名单导致FATF加强了对银行的监督和审查，并要求该国承诺一个解决缺陷的时间表。
雷莫洛纳在周三的媒体晚宴上对记者表示，被列入灰名单导致"愿意与我们打交道的银行减少了。"如果被列入黑名单，情况会更糟。如果有疑问，他们不会和菲律宾打交道。”
“问题是马拉维的爆炸……这让他们的要求更高，因为它包含在恐怖主义融资中……这次爆炸暗示恐怖分子有资金来源。”
但另一方面，这次爆炸是对我们更加严厉打击恐怖主义融资的报复。因此，我们可以说，这表明我们正在更加努力。”
星期天在马拉维市棉兰老州立大学举行天主教弥撒时发生的爆炸造成4人死亡，72人受伤。菲律宾总统小马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)迅速将袭击归咎于“外国恐怖分子”，伊斯兰国(Islamic State)恐怖组织随后声称对袭击负责。
雷莫洛纳说，正在尽一切努力解决FATF在爆炸发生前提出的担忧。
“所有人都在努力，我们正在尽最大努力解决那些需要解决的问题。因此，我们正在尽一切努力表明我们在所有这些领域都取得了进展。”
“整个政府都在努力提供帮助。司法部，Pagcor(菲律宾娱乐和博彩公司)，海关和警察机构，”他补充说。
“我们将知道我们是留在(FATF灰色名单)上，还是完全离开名单，这是我们想要的。我们可能会有机会进入黑名单，但这种可能性很小。”
FATF在10月份敦促该国采取必要的改革，特别是对指定的非金融企业和专业进行监管，控制以降低与赌场活动相关的风险，执法部门获取所有权信息，并增加洗钱/恐怖主义融资调查和起诉。
